Su solución KYC
Pappers ofrece una solución de datos integral y personalizable para ayudar a las empresas a cumplir con sus obligaciones de Prevención del Blanqueo de Capitales (AML).
Nuestra oferta de datos incluye
- Beneficiarios reales (UBO)
- Personas Políticamente Expuestas (PEPs)
- Sanciones internacionales y congelación de activos
- Certificados de inscripción en el registro mercantil
Características principales
Cumplimiento AML
Manténgase actualizado con la última normativa AML/CTF gracias a la experiencia de Pappers y la validación de datos en tiempo real
Detección de fraude
Valide sus datos empresariales con fuentes oficiales de datos abiertos para sanciones y PEPs
Gestión de riesgos del cliente
Aproveche el seguimiento personalizable para anticipar y mitigar riesgos de manera efectiva
Seguimiento en tiempo real
Actualice y estandarice continuamente los datos de terceros para mantener el cumplimiento
Diligencia debida reputacional e integridad
Identifique disputas legales, pasivos ocultos o riesgos de corrupción y daño reputacional
Conocimiento integral del cliente
Acceda a datos en tiempo real, incluyendo estructuras de propiedad, salud financiera, estatus legal y presencia geográfica
Nuestra API KYC
Integre la robusta API KYC de Pappers para un cumplimiento sin interrupciones. Obtenga orientación experta sobre la implementación de la API y asegure la alineación con los estándares del sector.
